Корпоративное управление

Система корпоративного управления АО «ТНК «Казхром» основывается на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Основной задачей системы корпоративного управления является соблюдение интересов всех заинтересованных сторон, повышение операционной эффективности Компании, поддержка ее финансовой устойчивости и роста прибыльности. В АО «ТНК «Казхром» разработан Кодекс корпоративного управления с учетом передовых международных практик и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

2) утверждение годовой финансовой отчетности;

3) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, полугодие, квартал, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

4) другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и уставом АО «ТНК «Казхром».

Совет директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом или уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

3) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

4) другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и уставом АО «ТНК «Казхром».

Исполнительный орган Общества (Правление)

Исполнительным органом Общества является Правление, которое осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, а также другим вопросам, отнесенным к компетенции Правления, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и уставом АО «ТНК «Казхром».